Julio-3-2024

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela en su lista gris, señalando deficiencias significativas en su régimen de lucha contra el Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), así como otros temas relacionados con la corrupción y el soborno transnacional(C/ST). Esta decisión refleja preocupaciones sobre la falta de transparencia financiera y la corrupción generalizada en el país.

¿Qué es el GAFI?‍

Es una organización internacional que establece estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Qué es la Lista Gris?‍

Es la lista de países con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

‍

En junio de 2024, Venezuela asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI y el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) con el fin de fortalecer la eficacia de su régimen contra el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua (IEM) en noviembre de 2022, Venezuela ha realizado progresos en algunas recomendaciones, como la actualización de su evaluación nacional de riesgos.

‍

De esta manera, Venezuela reforzará su sistema LA/FT/C/ST:

·       Mejorar la identificación de riesgos.

·       Facilitar el acceso a datos de beneficiarios finales.

·       Optimizar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

·       Mejorar la investigación y enjuiciamiento de delitos financieros.

·       Prevenir el abuso de organizaciones sin fines de lucro.

·       Aplicar sanciones financieras específicas.

‍

Adoptando estas acciones, cumple con las regulaciones internacionales, protege la integridad financiera y evita que se puedan presentar riesgos asociados (reputacional, legal, de contagio y operativo), se recomienda a todas las entidades del país que tengan contrapartes en Venezuela aplicar las siguientes acciones clave al momento de vinculación o actualización de datos:

‍

1.       Reforzar la Debida Diligencia: Implementar procedimientos estrictos de conocimiento del cliente y del proveedor, y realizar evaluaciones de riesgos para identificar actividades ilícitas.

2.       Monitorear Transacciones: Establecer sistemas para detectar transacciones sospechosas y reportar actividades inusuales a las autoridades.

3.       Capacitar al Personal: Ofrecer información continua sobre la prevención de delitos LA/FT/FPADM/C/ST y mantener al personal informado sobre regulaciones y sanciones.

4.       Establecer Políticas Claras: Crear, adoptar y aplicar políticas internas para prevenir delitos LA/FT/FPADM/C/ST, con auditorías y revisiones periódicas.

5.       Colaborar con las Autoridades: Mantener comunicación con autoridades regulatorias y cooperar en investigaciones, siguiendo las recomendaciones del GAFI.

En Alianta consideramos que estas medidas son especialmente importantes y, junto con la implementación de prácticas sólidas de prevención y cumplimiento, ayudan a mitigar los riesgos LA/FT/FPADM/C/ST y garantizar la seguridad en las transacciones internacionales de nuestras empresas y contrapartes.

‍